⑴ 能否提供一些反洗钱案例

　　中国人民银行副行长李若谷昨天(2月16日)在香港出席一个打击洗黑钱国际议时透露，中国《反洗钱法》已进入立法程序，今年年中六月间有望出台，中国力争在今年成为国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。

　　李若谷指出，随着全球经济一体化，贸易自由化，国际金融活动更加活跃；于此同时，金融犯罪活动也更加猖獗，动辄即有数千亿甚至上兆美元黑钱在流动。“九.一一”之后，恐怖组织通过金融体系跨境跨国融资，已成为国际关注话题。

　　他说，事实证明需要更加广泛的国际合作，才能有效打击这些非正常的金融活动。

　　李若谷称，打击洗黑钱、贪污以及经济犯罪，是当前中国的重要工作之一，中国十分重视在这个领域的国际间合作。

　　多年来在反洗钱立法建设上，中国先后签署并批准了联合国《禁毒公约》、《打击跨国有组织犯罪公约》、《制止向恐怖主义融资公约》和《反腐败公约》等一系列与反洗钱及反恐融资领域相关国际公约；在《刑法》中明确规定了“洗钱罪”；发布了《金融机构反洗钱规定》等金融机构反洗钱规章，建立了金融机构的客户识别尽职调查程式、交易记录保存制度和金融机构大额和可疑交易报告制度。

　　在反洗钱机构建设上，中国人民银行、公安部以及国家外汇管理局等有关部门，二00二年以来陆续建立了反洗钱工作机构；二00四年六月，中国反洗钱监测分析中心建立。这个中国的金融情报中心(FIU)，专事集中分析有关大额和异常资金活动。

　　在反洗钱监管领域，人民银行组织开展了全国范围内反洗钱工作现场检查。

　　在国际合作领域，二00四年十月六日，中国以创始成员国身份加入反洗钱地区性组织——欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)，成为其重要成员；逐步与俄罗斯、香港、澳门等周边国家和地区建立了反洗钱工作双边合作机制。

　　他特别介绍说，中国在去年七月启动了《反洗钱法》立法程序，并有望在今年六月正式出台。

　　据悉，中国《反洗钱法》起草工作小组由二十三个职能部门组成，人员分别来自人民银行、公安部、财政部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、外汇管理局、证监会、保监会、银监会等。

　　李若谷表示，中国对打击洗钱正在加大力度，今年年初已应邀成为国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的观察员，并力争在今年成为正式成员。

　　FATF是反洗钱领域的最具权威性的国际组织之一，其关于反洗钱的《四十加九项建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可，也成为联合国《反腐败公约》的重要内容。自成立以来，FATF通过不懈的努力，成功推动了各国以及国际社会在全球反洗钱和反恐融资领域制定法律规则、改革监管制度。目前，FATF已发展成为拥有三十三个成员以及二十多名观察员的官方组织。

　　由香港保安局禁毒处、禁毒常务委员会联合主办的“凝聚国际力量，齐打击洗黑钱”国际会议，会议为期两天，邀请了四百位国际反洗钱专业人士出席，包括国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)现任主席Jean-LouisFort、国际货币基金组织代表、英国御用大律师等。香港特别行政区政府政务司司长唐英年出席了开幕式并演讲。

　　中国人民银行副行长李若谷今天(十六日)在香港出席一个打击洗黑钱国际议时透露，中国《反洗钱法》已进入立法程序，今年年中六月间有望出台，中国力争在今年成为国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。

　　李若谷指出，随着全球经济一体化，贸易自由化，国际金融活动更加活跃；于此同时，金融犯罪活动也更加猖獗，动辄即有数千亿甚至上兆美元黑钱在流动。“九.一一”之后，恐怖组织通过金融体系跨境跨国融资，已成为国际关注话题。

　　他说，事实证明需要更加广泛的国际合作，才能有效打击这些非正常的金融活动。

　　李若谷称，打击洗黑钱、贪污以及经济犯罪，是当前中国的重要工作之一，中国十分重视在这个领域的国际间合作。

　　多年来在反洗钱立法建设上，中国先后签署并批准了联合国《禁毒公约》、《打击跨国有组织犯罪公约》、《制止向恐怖主义融资公约》和《反腐败公约》等一系列与反洗钱及反恐融资领域相关国际公约；在《刑法》中明确规定了“洗钱罪”；发布了《金融机构反洗钱规定》等金融机构反洗钱规章，建立了金融机构的客户识别尽职调查程式、交易记录保存制度和金融机构大额和可疑交易报告制度。

　　在反洗钱机构建设上，中国人民银行、公安部以及国家外汇管理局等有关部门，二00二年以来陆续建立了反洗钱工作机构；二00四年六月，中国反洗钱监测分析中心建立。这个中国的金融情报中心(FIU)，专事集中分析有关大额和异常资金活动。

　　在反洗钱监管领域，人民银行组织开展了全国范围内反洗钱工作现场检查。

　　在国际合作领域，二00四年十月六日，中国以创始成员国身份加入反洗钱地区性组织——欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)，成为其重要成员；逐步与俄罗斯、香港、澳门等周边国家和地区建立了反洗钱工作双边合作机制。

　　他特别介绍说，中国在去年七月启动了《反洗钱法》立法程序，并有望在今年六月正式出台。

　　据悉，中国《反洗钱法》起草工作小组由二十三个职能部门组成，人员分别来自人民银行、公安部、财政部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、外汇管理局、证监会、保监会、银监会等。

　　李若谷表示，中国对打击洗钱正在加大力度，今年年初已应邀成为国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的观察员，并力争在今年成为正式成员。

　　FATF是反洗钱领域的最具权威性的国际组织之一，其关于反洗钱的《四十加九项建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可，也成为联合国《反腐败公约》的重要内容。自成立以来，FATF通过不懈的努力，成功推动了各国以及国际社会在全球反洗钱和反恐融资领域制定法律规则、改革监管制度。目前，FATF已发展成为拥有三十三个成员以及二十多名观察员的官方组织。

　　由香港保安局禁毒处、禁毒常务委员会联合主办的“凝聚国际力量，齐打击洗黑钱”国际会议，会议为期两天，邀请了四百位国际反洗钱专业人士出席，包括国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)现任主席Jean-LouisFort、国际货币基金组织代表、英国御用大律师等。香港特别行政区政府政务司司长唐英年出席了开幕式并演讲。

　　⑵ 我想做外汇投资，外汇投资哪种币种胜算更大

　　炒哪种品种，看自己的，做自己熟悉规律的品种就行了，一般来说做EURUSD 比较多，你自己在交易当中也可多关注此品种，第三波网 有相关的外汇学堂、赢家秘籍介绍，你可以看看

　　⑶ 加拿大MSB牌照属于什么牌照

　　加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。FINTRAC是艾格蒙联盟（FIU）的成员，其目的是加强合作和信息交流，以支持成员国的反铣钱和恐怖主义融资制度。

　　申请流程

　　第一步注册加拿大公司

　　公司注册 - 1周左右

　　依据加拿大合法地址、公司股东和董事的地址证明、公司董事的简历、董事详细个人资料和联系方式注册加拿大公司。

　　第二步申请FINTRACMSB牌照

　　牌照申请 - 3周左右

　　向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请、回答问题、文案说明撰写及提交。

　　以上回答供您参考，希望可以帮到您，欢迎您为我们点赞及关注我们，谢谢。

　　⑷ 国内能不能做个人外汇买卖个人外汇买卖在哪里开户

　　我在你说的这个平台炒黄金 去年开户到现在暂时没发现任何问题 楼主也可以打电话给他们客服了解一下呀f24ter6dfg8

　　⑸ 股指期货市场总持仓量怎么看

　　你提到的这个平台，不知道其他人是不是真的在用，我是一直在用的，应该最有发言权吧，是不错，我也推荐楼主试用。

　　⑹ 用友如何设置外币和汇率

　　首先，进行用友T3界面，点击“基础设置”——“财务”，选择“外币种类”，如下图所示

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　　设置外币及汇率的过程是很简单的，主要就是不要把原来的外币删掉就好了，大家都可以去试一下。

　　拓展资料：

　　汇率是指一国货币与另一国货币的比率或比价，或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。在一定条件下，通过使本国货币对外贬值，即让汇率下降，会起到促进出口、限制进口的作用;反之,本国货币对外升值，即汇率上升,则起到限制出口、增加进口的作用。

　　参考链接：网络 汇率

　　⑺ 美国msb数字货币牌照该怎么申请

　　办理美国msb数字货币牌照首先是先申请美国当地的公司，这个公司是可以离岸经营的，提供公司信息，身份证和护照就可以办理，可以是自然人或者法人，办理周期大概是2周，办理完成后开始申请货币牌照，这个是向美国财政部申请，申请下来后即可在美国msb官网查询，全部流程办好大概4到8周的时间，不算慢，很多国家都要几个月的

　　美国msb牌照是针对数字货币，虚拟币交易专用牌照，申请后可以在美国全境以及海外都是合法承认的，所以品牌价值和影响力是很大的，可以说对比爱莎尼亚，澳洲等其他国家来说，确实有着很大的优势。

　　申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。

　　注册美国公司需具备以下条件：

　　1、申请条件：一位以上的公司董事及股东（无国际限制的自然人或法人），有效的身份证明文件（身份证或护照）。

　　2、名称选择：公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可；一般名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称，以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前，公司名称可获名费预留半年。

　　3、注册资本：不同的洲，注册资本不一样，一般为50000美金（详细请参考各洲的注册地址），不需要验资及到位。在注册公司时，需要说明公司成立时发行的股票数额。通常公司初始发行的股票数额为3000-50000股。可以在公司成立后任何时候增加贵公司股票发行的数量。3、股份分配：申请注册美国公司每个股东所占的股份比例( % )。

　　4、注册地址：规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。公司注册办理时间：20-25个工作日。

　　美国公司银行账户办理时间：

　　办理牌照的必要第二步准备是开设美国银行账户。

　　我们可以协助客户开办美国账户请提供如下附件：

　　1. 公司注册证书

　　2. 公司税号

　　3. 所有董事及股东（持股10%以上）身份证扫描件

　　4. 所有董事及股东（持股10%以上）护照扫描件

　　5. 所有董事及股东（持股10%以上）近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）

　　6. 所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名注：

　　1.请确认资料的真实有效性，如因资料不实引发的一切后果，由客户自行承担，

　　2.开户时间由银行工作量多少来定，一般情况下一个月左右，具体情况以实际时间为准，对时间要求高的客户请提前说明。

　　牌照办理工作服务内容：

　　牌照申请工作包括：

　　? MSB牌照的金融业务方案设计

　　? 准备与撰写申请材料

　　? 向美国财政部递交MSB牌照的申请

　　? 申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

　　? 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Proct Disclosure Statement。办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。

　　⑻ 全球经济危机 会对 外汇市场 造成什么影响

　　看哪边更差……哪边就跌更多~，总体来讲还是货币政策说话